证券代码：002091    证券简称：江苏国泰        公告编号：2024-67 转债代码：127040    转债简称：国泰转债           江苏国泰海外集团股份有限公司   “国泰转债” 2024 年第一次债券捏有东谈主会议有野心公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道本体的着实、准确和完满，莫得很是 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   格外指示： 明书》   （以下简称《可转债召募诠释书》）和《江苏国泰海外集团股份有限公司可 调整公司债券捏有东谈主会议公法》              （以下简称《债券捏有东谈主公法》）的相关礼貌，除 《债券捏有东谈主公法》另有礼貌外，债券捏有东谈主会议对表决事项作出有野心，须经出 席会议（包括现场、通信等花式投入会议）的代表二分之一以上本次未偿还债券 面值总额的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）快活方能酿成灵验有野心。 的，经有权机构批准后方能见效。依摄影关法律、法例、《可转债召募诠释书》 和《债券捏有东谈主公法》的礼貌，经表决通过的债券捏有东谈主会议有野心对本次可转债 举座债券捏有东谈主（包括未投入会议或昭示不同见地的债券捏有东谈主）具有同等法律 拘谨力。   一、 会议召开情况 关法律、行政法例、部门公法、方法性文献、《可转债召募诠释书》和《债券捏 有东谈主公法》等礼貌。    二、 会议出席情况    规摹本次会议债权登记日，公司未偿还的债券面值总额为3,987,158,000.00元， 其中有表决权的未偿还的债券面值总额为2,450,037,100.00元，出席本次债券捏有 东谈主会议有表决权的债券捏有东谈主及债券捏有东谈主代理东谈主共5东谈主，代表有表决权的债券 数 量 为 9,042,960 张 ， 代 表 有 表 决 权 的 本 期 未 偿 还 债 券 面 值 总 额 共 计    公司部分董事、监事、高档解决东谈主员、公司聘任的见证讼师等相关东谈主员出席、 列席了本次债券捏有东谈主会议。    三、 议案审议和表决情况    本次会议继承现场投票表决的花式召开，投票继承记名花式表决，会议审议 表决效果如下：    本领项具体本体已于2024年8月24日知道于公司指定信息知道报纸《证券时 报》和指定信息知道网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：对于 变更部分召募资金花式并恒久补充流动资金的公告》（2024-56）。    表决效果：快活9,042,960张，占出席会议债券捏有东谈主所捏灵验表决权债券总 数的100.00%；反对0张，占出席会议债券捏有东谈主所捏灵验表决权债券总和的    本议案仍是出席会议并有表决权的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）所捏 未偿还债券面值总额擢升二分之一快活，得回通过。    四、 讼师出具的法律见地    本次债券捏有东谈主会议由江苏世纪同仁讼师事务所谢文武、宋雨钊讼师见证并 出具了法律见地书。法律见地书觉得：贵公司本次债券捏有东谈主会议的召集和召开 本领相宜《公司法》         《证券法》等相关法律、行政法例、                        《召募诠释书》和《债券 捏有东谈主会议公法》的礼貌；出席本次债券捏有东谈主会议的东谈主员和召集东谈主的经验正当 灵验；本次债券捏有东谈主会议的表决本领和表决效果正当灵验。   五、 备查文献 债”2024年第一次债券捏有东谈主会议的法律见地书。   特此公告。                        江苏国泰海外集团股份有限公司                                董事会                            二〇二四年九月十二日